Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» января 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «26» января по «01» февраля 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «01» февраля 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении методики расчета показателя ПРАТ.
2. О рассмотрении Отчета контролера специализированного депозитария Банка за 4 квартал 2023 года.
3. Об утверждении Отчета о работе Дирекции внутреннего контроля Банка за 2023 год.
4. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего контроля Банка на 1 полугодие 2024 года.
5. Об одобрении решений.
6. Об одобрении решений.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 26.01.2024г.